证券代码：603477    证券简称：巨星农牧      公告编号：2023-050

债券代码：113648    债券简称：巨星转债

(资料图片)

      乐山巨星农牧股份有限公司

  关于公司董事长及董事辞职暨补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）人事调整，公司董事长

贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职

务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章

程》的相关规定，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。

  贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，

为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三位董事表示衷心感谢！

  为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于 2023 年 8 月 8 日

召开第四届董事会第六会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议

案》，同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士将继续

履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。

  独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会

审议。

  段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生简历请见附件。

  特此公告。

                       乐山巨星农牧股份有限公司董事会

附件：

       乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

  段利锋：男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养学硕士，

四川大学 MBA，硕士研究生学历。曾任乐山巨星饲料有限公司品管部经理、四川

巨星集团技术总部经理、四川巨星科技有限公司副总经理、乐山巨星饲料有限公

司总经理、四川巨星企业集团有限公司总裁、巨星农牧有限公司董事长。现任四

川巨星企业集团有限公司董事、乐山巨星农牧股份有限公司总经理。截至目前，

段利锋未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股

份 19,759,718 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件等要求的任职资格。

  唐春祥：男，1975 年出生，中国籍，无永久境外居住权，动物营养学硕士，

中欧国际工商学院 MBA，硕士研究生学历，工程师，中国畜牧业协会副会长。现

任四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及总经理。截至目前，

唐春祥未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股

份 3,840,795 股；除上述情况外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件等要求的任职资格。

  张耕：男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居住权，法学硕士，一级人

力资源管理师，硕士研究生学历。曾任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长、

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司法务部经理及证券事务代表、四川红棉投资

管理有限责任公司法务总监、四川巨星集团有限公司法务部经理、巨星农牧股份

有限公司高级法务经理、巨星农牧有限公司董事会秘书。现任四川巨星企业集团

有限公司法务总监、盛和资源控股股份有限公司董事、厦门三五互联科技股份有

限公司董事。截至目前，张耕未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股

东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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